El Estudio
El Estudio Jurídico Zabala es una firma de abogados, independiente, dedicada en exclusiva al asesoramiento en todos los ámbitos del Derecho penal, con una marcada especialización en los denominados delitos económicos.
Nuestros abogados poseen una dilatada experiencia, forjada en los procedimientos penales más relevantes de España en los últimos años.
La firma ofrece asesoramiento en todas las materias que envuelven la delincuencia económica, siendo pioneros en la realización de investigaciones internas y en la gestión de crisis empresariales derivadas de denuncias internas (whistleblowers).
Esta experiencia ha sido reconocida por los principales directorios y rankings de abogados en los últimos años.
Servicios
Penal
Prestamos servicios en todos los ámbitos del Derecho penal, en todos los Juzgados de España y en todas las materias. Desde el comienzo del procedimiento ayudamos a nuestros clientes y a sus familias a entender el entorno del proceso penal y las consecuencias que acarrea. También los guiamos y acompañamos en los primeros momentos del asunto judicial.Penal económico
Nuestros clientes son, principalmente, administradores, directivos y empresas que buscan un asesoramiento especializado e independiente en materia penal. En lo referente al asesoramiento procesal, ejercemos la acusación y la defensa de los intereses del cliente en todo el territorio nacional y en todas las fases del proceso. Desde el inicio de las actuaciones a través de querella o denuncia ante el Juzgado de Instrucción, pasando por el proceso ante los Juzgados de lo Penal o las Audiencias Provinciales y, de serlo necesario, hasta las más altas instancias jurisdiccionales, como son el Tribunal Supremo o el Constitucional. Las principales materias que componen nuestra experiencia más reciente son las siguientes: estafa, apropiación indebida, delitos societarios, delitos contra la Hacienda Pública o el medio ambiente, accidentes laborales y corrupción.Penal internacional
Somos especialistas en procedimientos con cualquier tipo de componente europeo (OEDE, OEI o Fiscalía Europea), así como instrucciones penales contra ciudadanos extranjeros en España o aquellos sobre los que se pretenda su extradición. El Estudio posee más de veinte años de experiencia en procedimientos seguidos ante la Audiencia Nacional.Compliance: investigaciones internas y whistleblowers
Los sistemas de compliance han sufrido una relevante evolución en los últimos años. Los abogados del Estudio han participado en dicha evolución tanto en el ámbito académico como en el ámbito práctico. Han participado en la implementación de modelos de organización y gestión de riesgos penales en las empresas nacionales e internacionales más relevantes.
En el entorno del asesoramiento en compliance, las materias a las que la firma se dedica habitualmente son las siguientes:
- Gestión de crisis empresariales (imputación y diligencias policiales)
- Investigaciones internas y whistleblowers (Ley 2/2023)
Abogados
Carlos Zabala
Comenzó su carrera profesional en el Bufete del Prof. Cobo del Rosal, combinando el ejercicio libre de la abogacía con tareas docentes y estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Amplió sus estudios en la University of Pennsylvania (Philadelphia, USA) donde concluyó, con las máximas calificaciones académicas, su tesis sobre delincuencia en el mercado de valores.
A su regreso a España, continuó con sus labores docentes en diferentes universidades públicas y privadas, compaginando su trabajo académico con el libre ejercicio de la abogacía en materia penal en diferentes bufetes nacionales y extranjeros. Durante los últimos años ha dirigido el área de Derecho penal e investigaciones del prestigioso despacho Clifford Chance España.
Con el tiempo, abrió su propio Estudio Jurídico para ofrecer lo que siempre le había apasionado: asesoramiento jurídico en materia penal, cumpliendo con los más altos estándares de independencia y calidad.
En la actualidad es profesor de Derecho penal de la empresa en la Universidad Pontificia de Comillas – ICADE.
Experiencia académica:
- Licenciado en Derecho (Universidad Complutense de Madrid), 2002
- Master of Laws –LL.M- (University of Pennsylvania Law School), 2008.
- Doctor en Derecho (Universidad Complutense de Madrid), 2008.
Ha publicado multitud de artículos especializados, varios libros sobre materias relacionadas con el Derecho penal y Derecho procesal penal y colaborado en múltiples obras colectivas. Sus publicaciones se pueden consultar en Dialnet.
